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北极星节能环保网讯：公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带责任公告。

重要内容提醒：

公司控股子公司中电投远大环保工程有限公司与重庆白河电力有限公司签订《国家电投集团重庆白河电力有限公司脱硫污水系统改造合同》 . 责任公司扎哈努尔分公司与内蒙古霍煤鸿骏铝业签署《余热锅炉环保改造（EPC）合同》，并签订《霍煤鸿骏铝业电力公司电力分公司7号机组超低排放项目》电力有限责任公司（脱硝改造）项目合同》和《内蒙古霍煤宏骏铝业有限公司一期、二期煤电铝烟气污染物零排放示范工程（EPC）总承包工程》，以及四川中电伏羲电力开发有限公司签署《伏羲电厂减排升级改造项目签订脱硫增效改造EPC总承包项目合同，与通辽霍林河坑口发电有限公司签订《附加三氧化硫控制技术示范项目合同》； 国家电投重庆永川发电有限公司签订《国家电投重庆永川发电有限公司2×135M机组脱硫废水处理系统扩建改造项目EPC总承包合同》。

上述事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，相关董事回避表决。

公司控股子公司中电投远大环保工程有限公司签署上述合同白鹤电力有限责任公司，有利于提高公司脱硫、脱硝、除尘市场占有率和经济效益。

1、关联交易概述

为提高脱硫、脱硝、除尘项目的市场占有率和经济效益，公司控股子公司中电投远大环保工程有限公司与《国家电投集团重庆白河电力有限公司.电力有限公司脱硫废水系统改造合同”，与内蒙古霍煤宏骏铝电有限公司签订《余热锅炉环保改造（EPC）合同》。签订《超低《霍梅鸿骏铝电公司电力分公司7号机组》、《内蒙古霍梅鸿骏铝电有限责任公司一、二期煤电铝烟气污染物零排放排放（脱硝改造）项目合同》示范工程（EPC）总承包项目，签订《伏溪电厂减排升级改造 《脱硫增效改造EPC总承包项目合同》与四川中电伏羲电力开发有限责任公司签订《新增三氧化硫控制技术示范项目合同》； 签订《国家电投重庆永川发电有限公司2×135M机组脱硫废水处理系统扩建改造项目EPC总承包合同》。

上述合同金额分别为：289.813万元、6100万元、1380万元、15700万元、5896.7823万元、935万元、148.024万元。 合同总金额30449.61.93万元。 交易金额未超过年度预估。

因国家电投重庆白河电力有限公司、内蒙古霍梅宏骏铝业有限公司扎哈瑙尔分公司、内蒙古霍梅宏骏铝业有限公司、四川中电福西电力开发有限公司、临河坑口发电有限公司和国家电投重庆永川发电有限公司均为国家电投的子公司，为公司第一大股东。 因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司第七届董事会第十七次会议和第二十三次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决。

公司五名独立董事认为，上述关联交易是公司的正常生产经营活动白鹤电力有限责任公司，有利于扩大公司经营规模，提高公司经营效率。 关联交易内容合法有效，程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。

2、关联方介绍

国家电投重庆百合电力有限公司成立于2000年2月8日，是国家电投的控股公司。 注册资本：4.48亿元。 注册地址：重庆市开州区白河街道办事处大胜村。 法定代表人：李国峰。 经营范围：火力发电生产、销售，火电工程施工招标，技术咨询服务，工程安装（法律、法规规定须经许可或批准的项目须经批准），机电设备购销，五金、建材、金属材料、化工产品、自用燃料采购（国家法律法规禁止经营的，以上范围不得经营；法律法规规定须经批准，不得擅自经营）在获得批准之前运行）。

内蒙古霍煤宏骏铝业有限公司扎哈努尔分公司成立于2009年3月2日，是国家电投集团下属蒙东能源集团公司控股公司的分公司。 注册地址：通辽市扎鲁特旗扎哈努尔煤炭经济开发区。 负责人：葛贵军。 经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售铝锭及变形铝合金、铝合金棒材、铝棒、铝板制品，铝制品深加工； 一般货物（危险化学品除外）的道路运输和储存（国家法律、法规规定，未经批准不得生产经营）。

内蒙古火煤宏骏铝电有限公司成立于2004年3月10日，是国家电投下属蒙东能源集团公司的控股公司。 注册资本：33亿元。 注册地址：通辽市霍林郭勒工业园区。 法定代表人：王铁军。 经营范围：铝锭及改性铝合金、铝合金棒材、铝棒及铝板制品的生产与销售，铝制品深加工，售电，供热及水资源回用，道路杂货运输，仓储（除危险化学品）（国家法律、行政法规和国务院决定须经批准，未经批准不得生产经营）（依法须经批准的项目，经有关部门批准运营活动前的部门）

四川中电伏羲电力发展有限公司成立于2008年1月12日，是中国电力国际发展股份有限公司的控股公司，注册资本：9.68亿元。 注册地址：四川省宜宾市高县。 法定代表人：张辉。 经营范围：燃煤电厂的投资、开发、建设、经营和生产，石膏、粉煤灰、煤灰等电厂副产品的销售，以及法律法规允许并经双方同意的其他投资项目到合资企业。

通辽霍林河坑口发电有限公司成立于2005年3月3日，是国家电投蒙东能源集团公司控股子公司内蒙古霍林河露天煤业有限责任公司的子公司。 注册资本：155549万元。 注册地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市友谊路南段东侧。 法定代表人：王旭东。 经营范围：热力发电、热力产品销售：垃圾综合利用及经营：设施租赁。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

国家电投重庆永川发电有限公司成立于2015年9月25日，是国家电投重庆电力有限公司的子公司，注册资本：10.1亿元。 注册地址：重庆市永川区松集镇松江村22栋。 法定代表人：任洪林。 经营范围：电力生产、销售； 电厂粉煤灰、石膏、炭渣销售及综合利用（国家有特殊规定的除外）； 火电工程建设招投标、技术咨询服务； 发电设备配件、燃料油（闪点高于100℃，不含危险化学品）销售； 承包（修、试）电力设施。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

3、关联交易的主要内容及定价政策

公司控股子公司中电投远大环保工程有限公司通过招标方式与以下单位签订合同：

与国家电投重庆白河电力有限公司签订脱硫废水系统改造合同。 合同价款主要包括：设备、材料、施工、服务费，还包括但不限于工程设计、设备制造、包装、运输、安装、调试、服务等一切费用，以及税金、应付费用和合理利润。

与内蒙古霍煤宏骏铝电有限公司扎哈努尔分公司签订余热锅炉环保改造（EPC）合同。 合同价款主要包括：合同设备（包括合同规定的各种材料、备件和专用工具）、土建、安装、运输（包括卸货和工地转移）、仓储、调试、检测等费用（含税） ),还包括与本合同有关的一切费用，如合同设备和材料的运输和杂费、保险费等。

与内蒙古霍煤宏骏铝电有限公司签订了霍煤宏骏铝电有限公司7号机组超低排放（脱硝改造）项目合同，工程（EPC）总承包项目，合同价格主要包括：合同设备（包括合同规定的各种材料、备件、专用工具）、土建、安装、运输、仓储、调试、检测等（含税），以及与此相关的一切费用合同，如合同设备和材料的运输和杂费，保险费等。

与四川中电伏羲电力开发有限公司签订伏羲电厂减排升级改造脱硫增效改造EPC总承包合同。 合同价款主要包括：合同设备（包括备件、专用工具）、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运输杂费（包括保险费）、一切义务以及卖方在本合同项下应承担的一切工作费用。

与通辽霍林河坑口发电有限公司签订新型SO3治理技术示范工程合同，合同价款主要包括：合同设备（包括合同规定的各种材料、备件及专用工具）、土建、安装、运输、仓储、调试、测试等费用（含税），还包括与本合同有关的一切费用，如合同设备和材料的运输杂费、保险费等。

与国家电投重庆永川发电有限公司签订2×135M机组脱硫废水处理系统扩建改造工程EPC总承包合同价款主要包括：设备、材料费、施工安装费、设计和其他费用（含税）。

上述工程承包价格采用招标方式，参照同类单位、同类项目的市场价格确定。

四、关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响

上述事项系公司控股子公司中电投远大环保工程有限公司的正常经营行为，有利于提高公司脱硝、脱硫、除尘市场占有率和经济效益。

五、备查文件

一、董事会决议

2、独立董事意见

3、独立董事事前认可意见

国家电投远大环保股份有限公司董事会

2016 年 12 月 31 日